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利用理发店二维码,非法吸收公众存款百万元

来源:仙游今报、长沙打非专线 编辑:陈如婧 2022-08-26 21:50:21
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近日,福建省莆田市仙游县人民法院审判了一起非法集资、自洗钱案件。法院以非法吸收公众存款罪、洗钱罪对被告人林某数罪并罚。

2019年至2021年10月间,被告人林某在仙游县盖尾镇经营的理发店内,利用生意接触人员众多的特点,公开对外口口宣传,以加入“钱传”的方式,向周边不特定群众非法吸收资金。

至案发,林某先后向二十八名群众吸收资金共计人民币100余万元,尚有90余万元未能归还。2021年4月间,林某还通过扫描理发店内二维码的方式,将1.4万元“传金”分批转移,以掩饰其来源和性质系犯罪所得。

法院审理认为,被告人林某违反金融管理法规,未经有关部门依法批准,非法吸收公众资金共计100余万元,并造成90余万元公众资金未归还,扰乱金融秩序;为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,通过扫描店铺微信二维码、提现的方式转移犯罪所得,其行为分别构成非法吸收公众存款罪、洗钱罪。据此,对林某定罪处罚。

来源:仙游今报、长沙打非专线

编辑:陈如婧

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